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伊春公安分局成功打掉一个特大网络电信诈骗团伙!辗转5省8市,抓获19人!
 [打印]添加时间:2022-04-15   有效期:不限 至 不限   浏览次数:35
   编织“桃色陷阱”
 
  冒充“钻石王老五”
 
  在各大交友会征婚网站积极交友
 
  当网友被“他们”的背景阅历吸引
 
  准备开始一场轰轰烈烈的网恋时
 
  “他们”便使用温柔手段和虚假投资网站
 
  将受害人拉进投资陷阱
 
  近日,伊春公安分局刑侦大队辗转5省8市成功打掉一个特大网络电信诈骗团伙,抓获团伙成员19名,刑拘19人,当场查获涉案电脑、手机、银行卡、“话术”剧本等大量作案工具,涉案金额500余万元。
 
  蹊跷警情迁出电信诈骗集团
 
  在2018年11月,有三名自称“举报人”的群众来到刑侦大队报案称:被一家公司给骗了,打工不给工资。经询问,得知他们所谓的公司位于伊春区松韵城小区,主要业务是在婚恋网站上发布求婚信息,将“员工”包装成富有的中年单身男性,从事的工作大多是金融行业部门的领导,有一定的经济基础,骗取得对方信任后,介绍虚假的外汇平台“金兰国际外汇平台”给对方,谎称可以通过职务便利、内部消息让其快速投资赚钱。而这三名“举报人”在这家公司工作近一个多月,因为没有谈成一笔“业务”,管理者对他们十分不满意没有支付工资,因此三名“举报人”便来到刑侦大队报案。
 
  了解到案情后,分局党委立即召开案情分析会,经分析这个公司是一典型的电信诈骗窝点,而这是冰山一角,其幕后涉及更大的利益链条。随即决定成立专案组,以这个电信诈骗窝点为切入点,打掉整个电信诈骗网络。
 
  快速出击查获本地诈骗窝点
 
  当天,根据“举报人”提供的线索,刑警大队出动警力20余人前往松韵城未来城5楼伊春宇睿科技有限公司实施抓捕。当场抓获10余名工作人员及一名”经理“和“老总”,并现场对缴获的电脑、手机、各类文件等犯罪物品进行电子取证和封存。
 
  经查明,伊春这个窝点主要成员为“老总”彭某辉、“经理”熊某辉。彭某辉是伊春支线诈骗团伙的主要负责人,负责管理虚假投资平台“金兰国际”;熊某负责培训“员工”诈骗技巧;其他10名嫌疑人日常工作就是虚构婚恋交友身份,在世纪佳缘,陌陌等多个平台上广加网友,一旦添加成功,就按照“话术”剧本嘘寒问暖,经过一段时间的交往后,便向其推荐炒黄金、炒外汇的金融平台“金兰国际外汇平台”,让其向金融平台内“投资”,在被害人的“投资资金”汇入平台后,公司便按照被害人入金额度给予员工相应的提成,待对方亏损或赔光后,再怂恿被害人贷款补仓,待被害人醒悟便立即删掉网友,销毁联系方式。而所谓的“金兰国际外汇平台”是典型的虚假外汇平台,资金进入平台账户后进行的都是虚假外汇交易,诈骗团伙根据交易手续费和资金亏损获取利益,然后与平台之间按比例进行分成。
 
  犯罪嫌疑人用来诈骗的“话术”剧本
 
  顺藤摸瓜捣毁特大电信诈骗利益链条
 
  根据彭某辉、熊某的交代,我局民警辗转沈阳,北京,长沙,上海、深圳、南昌,鹰潭、西安等地积极开展取证抓捕工作,于2018年12月在北京将“金兰国际外汇平台”总部老板张某某抓获、在深圳将深圳支线诈骗团伙的负责人赵某抓获,2019年一月份在西安将投资平台“金兰国际”服务器的供应商杨某某抓获。
 
  截止目前,一举抓获包括平台老板、服务器及技术提供人员、下线窝点老板、具体诈骗实施人员在内的19名犯罪嫌疑人,捣毁“金兰国际外汇平台”系列电信诈骗案整个犯罪体系,案件已依法移送至检查机关起诉。